Mesagerul.ro

Șapte foști angajați ai Terasteel au prejudiciat compania cu circa un milion de euro și au căzut în mâna DIICOT! Unul singur și-a recunoscut vinovăția

Șapte foști angajați ai Terasteel au prejudiciat compania cu circa un milion de euro și au căzut în mâna DIICOT! Unul singur și-a recunoscut vinovăția

Potrivit procurorilor, grupul infracțional a acționat nestingherit timp de 6 ani.“La data de 12.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița – Năsăud au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 3 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 2 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și fals informatic în formă continuată.În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2014 – 2020, un grup infracțional organizat, format din opt persoane, dintre care șapte angajați ai unei societăți, au indus în eroare și prejudiciat respectiva societate, prin derularea unor operațiuni frauduloase, constând în lansarea unor comenzi fictive, în numele unor clienți.Ulterior, comenzile au fost implementate în sistemul informatic de gestiune, mărfurile produse au fost livrate către alți beneficiari, iar membrii grupului și-au însușit contravaloarea mărfurilor.Prejudiciat estimat în cauză este de 938.486,158 euro.La data de 11.03.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistrița – Năsăud împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Bistrița – Năsăud au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, memory stick-uri și mai multe înscrisuri cu valoare probatorie”, se arăta într-un comunicat al DIICOT BN de la acea vreme.Fostul director de vânzări export, capul grupăriiCreierul grupării infracționale, Ferenczi Arnold Ioan, a fost arestat la domiciliu. Ancheta nu a durat foarte mult, fiindcă acesta a fost trimis în judecată în august 2021. După alte trei luni, în noiembrie, dosarul a intrat pe cameră preliminară pentru verificarea legalității rechizitoriului și a probelor administrate, însă merge împiedicat. Au mai fost nevoie de încă două luni pentru ca judecătoarea să depună cerere de abținere și să ceară Curții de Apel Cluj ca dosarul în această etapă să fie judecat de o altă instanță decât una de la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Iar, pe 19 ianuarie, Curtea de Apel a admis cererea și a decis ca verificarea legalității să se desfășoare la Tribunalul Sălaj.Până să fie judecat Ferenczi, Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis acordul de recunoaștere încheiat de un alt inculpat din dosar, cu procurorii. Este vorba de IC., care era angajata Terasteel, pe care procurorii DIICOT  au acuzat-o de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune în formă continuată, fals informatic în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură private.“Prin rechizitoriul nr. 59 D/P/2020 din 27.08.2021, s-a dispus trimiterea în judecată – în stare de arest la domiciliu a inculpatului Ferenczi Arnold Ioan, pentru comiterea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1, 3 și 6 Cod Penal sub forma inițierii și constituirii, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 244 alin.1 și 2 Cod Penal raportat la art. 2561 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (103 acte materiale), instigare la fals informatic în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen., rap. la art. 325 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod Penal Penal (106 acte materiale) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (431 acte materiale).Prin același rechizitoriu, s-a dispus disjungerea cauzei privind pe inculpații P. R. A., B. A. C., C. I. G., M. V. T., R. N. M., F. I., pe suspectele I. V. D., N. R. A., precum și cu privire la celelalte infracțiuni pentru care s-a început urmărirea penală in rem. Cauza disjunsă fiind înregistrată cu numărul de mai sus”, se arată în motivarea instanței la admiterea acordului de recunoaștere.În același document se mai arată că, principalul obiect de activitate al firmei îl reprezintă producerea și comercializarea de panouri termoizolate (”sandwich”) și hale la cheie (structură+panouri termoizolante+accesorii).Societatea Terasteel SA produce marfă doar pe bază de comandă personalizată lansată de client, astfel încât pentru fiecare client se lansează în producție, se produce și se livrează mărfurile după specificațiile prestabilite (lungime, grosime, etc). Astfel, în stocul Terasteel SA nu se găsesc produse care ar putea fi cumpărate de orice client.Pentru comenzile lansate de clienții ocazionali, anterior lansării în producție este necesară efectuarea plății contravalorii produselor comandate.Pentru partenerii permanenți, având în vedere volumul mare al operațiunilor economice derulate, a fost creat un sistem ”de creditare”, în sensul că fiecare astfel de client însemnat beneficiază din partea furnizorului Terasteel de o ”limită de credit„ și un ”termen de plată”, în sensul că se pot comanda produse personalizate fără a se efectua în prealabil plata cu condiția ca valoarea totală a mărfurilor comandate și ulterior livrate să nu depășească pragul valorii superioare a limitei de creditare.“La nivelul Terasteel SA a fost implementat și funcționează un sistem informatic de gestiune, denumit SAP, în care sunt implementate toate datele privind fiecare operațiune economică derulată cu orice client, astfel: clientul lansează o comandă (prin orice mijloace de comunicare la distanță, inclusiv email și Watsapp) care este primită de către persoanele responsabile (angajații Terasteel – agenți vânzări sau directori de vânzări) să gestioneze relația comercială cu acel client; comanda este transmisă unui angajat de la compartimentul back-office și acesta introduce datele în sistemul informatic de gestiune SAP; apoi, dacă limita de creditare nu este depășită, sistemul informatic generează o confirmare de comandă, care este transmisă prin intermediul agenților de vânzări clientului, care o confirmă prin semnare și ștampilare; comanda confirmată este returnată la Terasteel SA și verificată și avizată de lucrătorii de la departamentul de credit, după care este lansată în producție; mărfurile produse se predau apoi la compartimentul care gestionează produsele finite; apoi agenții de vânzări stabilesc cu clientul data efectuării livrării iar compartimentul back-office solicită departamentului de logistică să găsească o societate de transport și un șofer disponibil să efectueze livrarea; în vederea efectuării transportului, un lucrător back-office întocmește documentele de transport, respectiv: CMR, notă de livrare (pentru livrările externe)/aviz de însoțire a mărfii (pentru livrările în România) și un document denumit instrucțiuni de descărcare; documentele de transport erau apoi remise (direct de back office, prin intermediul lucrătorilor de la logistică sau erau lăsate la recepție) conducătorilor auto (angajați ai unor societăți care efectuau prestări servicii de transport); departamentul de logistică asigura încărcarea mărfurilor și apoi se realiza transportul la beneficiar; după efectuarea livrării, transportatorii restituiau la Terasteel SA un exemplar al CMR, semnat și ștampilat de beneficiar și factura de transport, a cărei contravaloare era achitată ulterior de Terasteel SA”, se mai arată în document.Cum acționa grupareaProcurorii DIICOT spun Ferenczi Arnold Ioan a coordonat întreaga activitate infracțională, folosindu-se de poziția sa de manager vânzări în cadrul Terasteel SA, de relațiile construite de-a lungul timpului cu partenerii externi, în special din Ungaria, pe care le coordona integral, fiind favorizat de faptul că acesta vorbea limba maghiară iar restul angajaților cu funcții de conducere din cadrul Terasteel SA nu cunoșteau această limbă, de informațiile obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu, care l-au ajutat să o atragă în activitate infracțională și pe F. I., care administra societăți cu sediul în Cluj-Napoca, având ca principal obiect de activitate tocmai vânzarea panourilor termoizolante precum și de relațiile profesionale avute cu alți angajați ai Tera..

copyright © 2024 mesagerul.ro