O amplă rețea de criminalitate organizată, specializată în spălare de bani, trafic de droguri de risc și mare risc, evaziune fiscală și fals în înscrisuri, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de Poliția Română și autoritățile din Franța.Potrivit informațiilor IPJ Cluj, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la 3 februarie 2026, 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Satu Mare. Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, transport și deținere de droguri de risc și mare risc, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.Din probatoriul administrat a reieșit că, începând cu anul 2018, patru cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii unor beneficii materiale uriașe din „albirea” banilor proveniți din infracțiuni.Aceștia ar fi înființat mai multe entități juridice – antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate – pe teritoriul Franței. Prin intermediul acestora, membrii grupării ar fi preluat, contra comisioane, sume importante obținute din traficul de droguri, pe care le-ar fi transferat printr-o rețea de conturi bancare controlate de grup, pentru a le disimula proveniența ilicită.În paralel, suspecții ar fi creat un circuit financiar fictiv, facturând nereal prestări de servicii între firme din Uniunea Europeană, cu scopul de a schimba destinația fondurilor și de a diminua baza impozabilă, prejudiciind bugetele publice și denaturând rezultatele financiare ale societăților implicate. Anchetatorii au stabilit că prin conturile entităților juridice implicate s-ar fi derulat transferuri banc..