BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

PROCURORII VOR PUTEA SCOTOCI MAI USOR CONTURILE – Guvernul Citu

PROCURORII VOR PUTEA SCOTOCI MAI USOR CONTURILE – Guvernul Citu a dat liber pentru PICCJ, DNA, DIICOT si SIIJ sa acceseze registrul conturilor bancare de la ANAF. Iata Ordonanta privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alt tip in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni (Documente) PROCURORII VOR PUTEA SCOTOCI MAI USOR CONTURILE – Guvernul Citu a dat liber pentru PICCJ, DNA, DIICOT si SIIJ sa acceseze registrul conturilor bancare de la ANAF. Iata Ordonanta privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor finan

PROCURORII VOR PUTEA SCOTOCI MAI USOR CONTURILE – Guvernul Citu a dat liber pentru PICCJ, DNA, DIICOT si SIIJ sa acceseze registrul conturilor bancare de la ANAF. Iata Ordonanta privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alt tip in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni (Documente) PROCURORII VOR PUTEA SCOTOCI MAI USOR CONTURILE – Guvernul Citu a dat liber pentru PICCJ, DNA, DIICOT si SIIJ sa acceseze registrul conturilor bancare de la ANAF. Iata Ordonanta privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor finan

Saptamana a inceput cu o masura de tip Big Brother din partea Guvernului condus de Florin Citu (foto). In sedinta de luni, 30 august 2021, Executivul a adoptat Ordonanta privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alt tip in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni.Pe scurt: aceasta ordonanta le da dreptul unor institutii sa acceseze in mod direct conturile romanilor. Este vorba atat despre marile parchete (PICCJ, DNA, DIICOT, SIIJ), cat si despre Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF), Politia Romana, Politia de Frontiera, Directia General Anticoruptie si Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Totusi, spre deosebire de celelalte institutii, ANABI poate doar sa acceseze si sa consulte registrul centralizat de conturi bancare – nu si sa solicite si sa primeasca informatii financiare sau analize financiare din partea aceluiasi registru.Nu doar cele patru mari parchete enumerate mai sus pot avea acces la conturile romanilor, ci si celelalte parchete din tara, insa nu direct, ci prin intermediul PICCJ.Diferenta e ca daca pana acum procurorii puteau primi informatii despre conturi si tranzactiile bancare ale suspectilor doar daca le cereau de la ANAF, de acum inainte vor avea acces direct la registrul conturilor bancare aflat la ANAF.In expunerea de motive, Guvernul explica faptul ca a adoptat aceasta ordonanta pentru transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2019/1153 (de stabilire a normelor de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alt tip in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni si de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului). In plus, Romania era deja in intarziere in aceasta privinta, termenul de transpunere fiind 1 august 2021.Iata principalele pasaje din noua OG:„Art.3 - (1) Autoritatile competente sa acceseze si sa consulte registrul centralizat de conturi bancare in conditiile art.5, respectiv sa solicite si sa primeasca informatii financiare sau analize financiare potrivit art.7, sunt urmatoarele:a) Politia Romana, Politia de Frontiera Romana si Directia Generala Anticoruptie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;b) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de urmarire penala si criminalistica si Sectia parchetelor militare, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie;c) Departamentul pentru Lupta Antifrauda.(2) Accesul celorlalte unitati de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informatii financiare si analize financiare oferite de Oficiu (n.r. Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din subordinea Ministerului Finantelor – ONPCSB) se face prin intermediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de urmarire penala si criminalistica.(3) Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justitiei este autoritate competenta sa acceseze si sa consulte registrul centralizat de conturi bancare in conditiile art.5.(4) Prin ordine sau dispozitii ale conducatorilor autoritatilor competente prevazute la alin. (1) si (3) se stabilesc:a) departamentele/structurile din cadrul fiecarei autoritati competente abilitate sa acceseze, sa consulte si sa prelucreze informatii privind conturile bancare;b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit. a);c) limitele concrete in exercitarea atributiilor de prelucrare a informatiilor privind conturile bancare de catre persoanele prevazute la lit.b).(5) Persoanele prevazute la alin. (4) lit. b) trebuie sa beneficieze de un inalt grad de integritate si sa fie instruite cu privire la regulile de protectie a datelor cu caracter personal anterior validarii accesului la informatiile privind conturile bancare si, ulterior, cel putin o data la doi ani.(6) In aplicarea alin. (4) lit. c), conducatorii autor...

copyright © 2021 mesagerul.ro