O grupare cu ramificații internaționale este acuzată de DIICOT Satu Mare că ar fi folosit datele unor carduri bancare compromise și terminale POS pentru tranzacții frauduloase de peste 5,4 milioane de lei. Unul dintre bărbații trimiși în judecată este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, fraude informatice, operațiuni financiare frauduloase, spălare de bani și falsuri, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare.Potrivit rechizitoriului, gruparea ar fi fost constituită în a doua jumătate a anului 2024, pe raza județului Satu Mare, și ar fi funcționat până în cursul lunii mai 2025. Procurorii susțin că membrii acesteia acționau coordonat pentru a obține terminale POS, a introduce în acestea datele unor carduri bancare compromise și a retrage ulterior sumele de bani rezultate din tranzacții.Anchetatorii descriu o schemă complexă, în care ar fi fost implicate societăți comerciale, documente false și persoane folosite pentru retrageri de numerar. Scopul ar fi fost inducerea în eroare a unor unități bancare și ascunderea originii banilor obținuți fraudulos.Cum ar fi funcționat mecanismulConform documentului instanței, bărbatul vizat în dosar ar fi acționat împreună cu alți membri ai grupării pentru deținerea și folosirea datelor unor carduri compromise, aparținând unor cetățeni străini. Datele ar fi fost introduse în terminale POS deținute de mai multe firme, iar tranzacțiile ar fi fost prezentate ca operațiuni comerciale.Procurorii susțin că au fost folosite 18 terminale POS și că au fost identificate 571 de carduri compromise. Prin intermediul acestor dispozitive, sistemele informatice ale mai multor bănci ar fi fost accesate ilegal de cel puțin 1.192 de ori. Valoarea totală a tranzacțiilor frauduloase reușite este estimată la 5.499.615 lei.Banii obținuți ar fi fost transferați succesiv prin conturi bancare și justificați cu facturi sau co..