Mega dosarul DIICOT. La datele de 10 și 11 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Structura Centrală au dispus reținerea a 16 inculpați  și măsura controlului judiciar față de 10 inculpați  cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate laptopuri,  telefoane mobile,  medii de stocare a datelor, ștampile cu impresiunile unor instituții publice, societăți notariale, societăți comerciale, documente (contracte de vânzare cumpărare, acte proprietate imobile) a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată la emiterea un..