Ancheta care aduce la lumină mecanismul evaziunii de milioane la SOCAR PETROLEUM România

Gândul a arătat că în centrul schemei se află cetățeni români și italieni care au gestionat zeci de companii fantomă, unii dintre aceștia fiind implicați anterior în dosare similare, precum „Europetrol Distribution”, cu pagube de zeci de milioane de euro în mai multe state ale UE, inclusiv în România. evaziune fiscală socarRețeaua a beneficiat de sprijin din partea unor funcționari publici, atât foști, cât și actuali, care au asigurat consultanță și protecție, ajutând la desfășurarea activităților ilicite pe întreg lanțul de comercializare și în etapele de anchetă sau procese, motiv pentru care beneficiarii nu au fost încă pedepsiți, iar prejudiciile nu au fost recuperate.Operațiunea a fost structurată pe cinci niveluri, reunind persoane implicate de peste două decenii în manevre ce au generat pierderi masive pentru bugetul de stat. Sumele obținute din aceste activități au susținut complicitatea instituțiilor, au blocat reforme legislative și au facilitat noi canale de distribuție frauduloasă.Compania SOCAR PETROLEUM, reprezentată de CEO-ul Ramil Asadulzade, subsidiară a unui gigant energetic din Azerbaidjan, a contribuit la această schemă importând motorină în regim suspensiv de taxe prin OIL TERMINAL CONSTANȚA și vânzând-o tot acolo către Alkagesta, o firmă controlată indirect de structuri azere și turcești. evaziune fiscală socarUlterior, motorina era transferată către Jetfly Hub SRL Ploiești, cu ajutorul garanțiilor vamale asigurate de OTC, care permitea transportul în regim suspensiv la Ploiești.Astfel, traseul motorinei din Azerbaidjan către România se rezuma la: SOCAR PETROLEUM S.A. → Alkagesta → Jetfly Hub SRL Ploiești.Sursa: Gândul / MediafaxCitește și:evaziune fiscală socar