Dosar penal pentru un valutist din Bistrița

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud, ag. pr. Paul Rodilă, în urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, începând cu anul 2019 și până în prezent, bărbatul ar fi desfășurat ”activități de schimb valutar către diferite persoane în afara cadrului legislativ în domeniu și fără a fi autorizat sau înregistrat în acest sens”. În plus, acesta nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile obținute din efectuarea acestor activități. Astfel, bărbatul ”ar fi ascuns sursa impozabilă ori taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, reintroducând mai apoi banii obținuți în circuit cu scopul ascunderii originii ilicite a acestora”, a mai precizat Rodilă. În aceste condiții, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au întocmit dosar penal și îl cercetează pe bărbat pentru săvârșirea infracțiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, evaziune fiscală și spălare a banilor.