Percheziții la BRD Societe Generale: suspiciuni de fraudă fiscală și directori reținuți

Parchetul Financiar Național din Franța (PNF) a desfășurat miercuri, 19 iunie, percheziții de amploare la sediile centrale ale BRD Société Générale din La Défense (Paris) și Luxemburg. Acțiunea face parte dintr-o anchetă deschisă în ianuarie 2024, ce vizează presupuse scheme de fraudă fiscală agravată și constituirea unui grup infracțional organizat.Potrivit unei surse judiciare citate de Le Figaro, anchetatorii încearcă să stabilească dacă un departament din cadrul Société Générale ar fi facilitat „aranjamente fiscale” ilegale pentru clienți corporativi de top, în scopul reducerii artificiale a poverii fiscale.Marți, patru persoane au fost reținute, inclusiv directori ai băncii. Ulterior, unul dintre suspecți a fost eliberat, iar ceilalți trei au rămas în custodia autorităților, în urma prelungirii reținerii. Perchezițiile au fost coordonate simultan în Franța și Luxemburg, implicând 80 de anchetatori și unsprezece magistrați și experți.Conform Libération, printre companiile vizate se numără și grupul Lactalis, liderul industriei lactatelor din Franța, deja anchetat din 2018 pentru fapte similare. Lactalis ar fi utilizat structuri fiscale dezvoltate în Luxemburg pentru a evita plata unor sume considerabile la bugetul de stat. În acest context, compania a rezervat 300 de milioane de euro la finalul lui 2023 pentru eventuale litigii fiscale.Faptele cercetate ar data, potrivit anchetatorilor, încă din 2009, vizând activități desfășurate atât în Franța, cât și în alte jurisdicții, în special Luxemburg. Ancheta este distinctă de dosarul CumCum, o schemă fiscală de mare amploare care viza eludarea impozitelor pe dividende în Europa.