16 percheziții azi la Cluj pentru o „schemă” uriașă de fraudă și delapidare: 11 firme făceau facturi fictive. Prejudiciu de 1.5 milioane lei!

O amplă acțiune a procurorilor clujeni, desfășurată în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, a vizat azi destructurarea unei presupuse rețele de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,45 milioane de lei.Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a anunțat că au fost puse în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj și Ilfov, precum și în municipiul București, într-un dosar penal care vizează activitatea a mai multor societăți comerciale.





Perchezițiile au avut loc la sedii sociale și puncte de lucru ale firmelor vizate, anchetatorii urmărind documentarea circuitului financiar și administrarea probelor necesare în dosar.Potrivit anchetatorilor, în cauză sunt vizate 11 societăți comerciale cu obiect principal de activitate în domeniul arhivării documentelor. Acestea ar fi pus în aplicare un mecanism prin care ar fi diminuat obligațiile fiscale datorate statului.„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că un număr de 11 societăți comerciale care au ca obiect principal de activitate activități ale arhivelor, au operaționalizat un circuit infracțional, prin care diminuau în mod ilegal obligațiile fiscale datorate bugetului de stat prin evidențierea în contabilitate a unor facturi fiscale fictive privind servicii de arhivare precum și prin neînregistrarea tuturor veniturilor realizate”, arată reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.Anchetatorii mai precizează că, pe lângă presupusa evaziune fiscală, ar fi fost sustrase și bunuri din cadrul unor societăți verificate.


Prejudiciul total este estimat la aproximativ 1.450.000 de lei, sumă care urmează să fie detaliată pe parcursul anchetei.Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul de Investigații Criminale, precum și al structurilor similare din Ilfov și al Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei.